日前,，客戶李某來到建行惠州陳江支行查詢賬戶無法使用的原因,，經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)核實(shí),，該賬戶因涉賭涉詐被開戶行設(shè)置暫停非柜面業(yè)務(wù)，客戶隨即離開網(wǎng)點(diǎn),。

　　第二日中午,，客戶李某重新來到建行惠州陳江支行柜臺，告知柜臺已聯(lián)系了開戶行,，現(xiàn)申請支取賬戶的50多萬資金,。因該客戶前一日已來過，柜員對該客戶有印象,，所以提高了警惕,，經(jīng)辦柜員對該客戶通過司法及交易明細(xì)查詢發(fā)現(xiàn)較為可疑，于是詢問客戶身份背景及資金交易情況,，客戶表示自己是做承包工程的,，可是當(dāng)進(jìn)一步詢問承包具體情況、交易對手的情況時(shí),，該客戶表示不清楚,，于是經(jīng)辦柜員通知營運(yùn)主管核實(shí)情況。

　　結(jié)合客戶賬戶流水異常情況以及客戶回答不清的事實(shí),，營運(yùn)主管判定該賬戶是高度可疑的涉案賬戶,，于是通知網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人穩(wěn)住客戶并報(bào)警處理。20分鐘后警察來到網(wǎng)點(diǎn)核實(shí)情況后將李某帶走,，后續(xù)經(jīng)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步了解后對李某立案偵查,。

　　作為國有大行，建設(shè)銀行堅(jiān)決預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)態(tài)勢,，切實(shí)維護(hù)社會治安穩(wěn)定和人民群眾合法權(quán)益以及“斷卡”行動要求,，打擊不法分子，維護(hù)了社會安定團(tuán)結(jié),。

反詐志愿者參與打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主題宣傳騎行活動,。惠州日報(bào)記者付巨晗 通訊員黃輝延 攝

　　惠州報(bào)業(yè)全媒體記者劉乙端 通訊員李文玲 譚仲卿